澳大利亚数字货币交易中心「」

交易所最长搭配的数字货币牌照爱沙尼亚MTR 加拿大MSB 澳洲AUSTRAC

为了保护市场和投资者，并在国家法律框架内促进数字资产的合规存在，在数字货币交易合法的国家，许可证非常有用，是所有相关业务的通行证。在受法律保护的国家，数字资产交易市场规模巨大且相对安全。国家对数字资产交易的态度越明确，越有利于数字资产交易行业各主体的健康运行。
目前，在货币圈中有几种最流行的车牌。
美国MSB许可证、爱沙尼亚MTR许可证、澳大利亚austrac许可证、加拿大MSB许可证和最权威的马耳他数字货币许可证。让我们依次看一下。
美国MSB许可证。
2018年3月，美国财政部和证券监管委员会明确强调，美国MSB是一个虚拟货币交易所及其管理机构。如果在美国从事数字资产相关业务，则必须向FinCEN注册MSB许可证。美国MSB许可证是由美国财政部下属的金融犯罪执法机构FinCEN监督和颁发的金融许可证。主要收集和监管与货币服务相关的业务和公司，包括数字货币和虚拟货币交易、ICO发行、外汇、国际汇款等。在美国从事上述相关业务的公司必须申请MSB许可证才能合法经营。
爱沙尼亚地铁数字货币许可证。
世界银行将爱沙尼亚列为高收入国家。爱沙尼亚因其快速增长的经济而经常被称为“波罗的海之虎”。
爱沙尼亚于1999年9月加入世界贸易组织。爱沙尼亚于2004年5月1日加入欧盟。目前，爱沙尼亚经济发展迅速，信息技术相对发达。
2011年1月1日，爱沙尼亚正式加入欧元区，成为欧元区第17个国家。还值得一提的是2007年启动的数字公民计划。爱沙尼亚是区块链支持者最具吸引力的国家之一。
爱沙尼亚是世界上第一个发行ICO的国家。
爱沙尼亚是经济高度发展的国家之一。政府的政策大力支持区块链，因此区块链爱好者可以在爱沙尼亚从事一些相关业务。
澳大利亚澳大利亚。
新的许可要求将AML/CTF规则应用于交易数字货币（如比特币交易所）的企业。更具体地说，数字货币交易商将被要求：
1.澳大利亚的数字货币交易商必须处理austrac并提供所有业务细节。如果提供数字货币交易的公司未申请austrac的许可证，则可能导致两年监禁、105000澳元罚款或两者兼而有之。

澳大利亚数字货币交易中心（网络配图）

2、建立和维护AML/CTF。
计划，以确定、减轻和管理他们可能遇到的洗钱和恐怖主义融资风险。
3、识别并验证客户身份。
4、报告可疑的活动和涉及法币交易，超过AUD10,000或更多(或等值)到AUSTRAC。
5、对交易、客户识别和AML/CTF项目保持7年的特殊记录。注册澳大利亚数字货币交易公司办理CAUSTRAC的牌照，必须是拥有一家澳大利亚的公司，才能申请注册。
加拿大MSB牌照。
加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）是加拿大的金融情报单位，于2000年成立。它是一个独立机构，向财政部长汇报工作，对议会活动中心负责。总部位于渥太华。主要负责收集、分析、评估和披露加国金融行业的相关资料，以保护加国的金融稳定及安全。类似于美国的CFTC。
FINTRAC接受金融机构和中介机构主要负责收集、分析、评估和披露加国金融行业的相关资料，以保护加国的金融稳定及安全。