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两年圈钱1.2个亿！揭穿“神话币”电诈骗局

    犯罪团伙以财力雄厚的投资者为重点，设立“个人背景”，制定“剧本”，由排水队带入集团。“高级讲师”在网上展示实力，“水军”鼓励。一旦受害者上钩，他们将全力以赴地教授“洗脑”，诱使受害者通过虚假交易应用程序向比特币和神秘货币注资，最后销毁证据，带着钱离开。在不到两年的时间里，一个由数千人组成的诈骗团伙迅速“蒸发”了中国500名受害者中的1.2亿元。改变手段的“杀猪”电信网络诈骗案再次向全社会敲响了反诈骗的警钟。

    2020年5月11日，案件小组审问了嫌疑人。（图片由四川省达州市公安局提供）。

（1）平台逃走了，投资者损失了他们的钱。

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    2019年5月，上海市民方洁（化名）收到一位微信朋友的申请。通过核实后,对方将他拉入投资集团。然后他根据小组发送的链接转到在线聊天室。在聊天室里，一位只听得见自己的声音而听不到自己外表的演讲者正在讲话。根据演讲者推荐的股票，方洁尝试了他的牛刀，很快就赚了一点钱。

    一个月后，一个交易页面突然出现在现场聊天室。这位讲师有些勉强，神秘地谈到了“神话般的金钱”，说他赚了很多钱，“神话般的金钱”得到了海外度假项目的支持，可以用金钱换取房间。

    几天后，该团体中的一些人表示，他们已前往特别调查，并相继发送了度假胜地的照片，这使方杰对“神话硬币”深信不疑。很快，他根据对方提供的网站下载了交易应用程序，并注册了自己的账户。

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    第一次充值，方洁只投入698元。第二天，该交易应用程序显示其盈利超过100元。五天后，方杰把所有的鸡蛋放在一个篮子里，再次投资近15万元，购买了68000多枚“神话硬币”。看着“神话硬币”的崛起，方洁暗自高兴。然而，两个月后，他发现应用程序无法再登录，客户服务无法联系，因此他突然意识到自己被骗了。

    方杰并不是唯一一个“被神话硬币所设定”的人。四川达州市民张丽（化名）也以类似方式被骗近14万元。2020年1月至5月，四川省达州市公安机关经过认真调查，发现这些案件背后是夏某和孙某领导的大型跨境电信网络诈骗集团。

    该集团先后在海外多处设立诈骗窝点，通过投资比特币和“神话货币”诈骗国内中国公民。涉案资金达4亿多元，涉及团伙成员近千人。

    2020年5月12日至14日，在公安部统一指挥下，四川省公安厅组织3000余名警力，奔赴全国15个省区市开展统一收网行动，共抓获犯罪嫌疑人868人，逮捕492人。经过一年多艰苦奋战，该案共制作证据卷宗1687卷，移送起诉人员559人，扣押涉案房产、资产等近亿元。

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    2020年5月13日，专案组办案人员从成都押送犯罪嫌疑人回达州。（四川省达州市公安局供图）。

    （二）一人分饰多角，反向“喊单”、虚假“炒币”交易榨干投资人。

    参与本案侦查的达州市公安局达川区分局刑侦大队民警告诉记者，本案中“导师”诱导投资人购买的虚拟货币其实都是虚假交易，“神话币”更是子虚乌有。

    根据公安部有关平台查询受害人银行卡资金流向信息发现，这些资金全部流入了电信网络诈骗账户。

    诈骗集团是如何一步步得逞的？办案民警向记者详述了作案过程：

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    该集团下设业务部、讲师部、行政部、客户部、技术团队、财务部，各司其职，管理严密。

    集团首先对网上招募来的业务员进行分组，每组10人左右，通过统一的模板、话术对他们进行培训。每名业务员领取5部以上的手机进行“养号”：一部手机注册一个微信号，每个微信号分配不同角色，主要包括老师、群助理、“白富美”、股票“小白”、资深股民等。

    客户进入群后，业务员便一人分饰多角，烘托讲师实力雄厚。待客户添加讲师或讲师助理好友后，便被拉进另一个大群。群内人员规模一般100至200人，但真实客户只有20至50人，其余全是业务员。

    完成对客户的第一波“洗脑”后，第二阶段便是开通直播间进行授课。团伙人员继续按照既定的话术夸赞讲师，并透露跟着讲师炒股赚钱的信息。随后，讲师会推出比特币或“神话币”产品，宣扬目前正是虚拟货币的绝佳投资机会，团伙人员也一拥而上通过虚假话术跟风。

    上钩的客户在犯罪团伙指定的交易平台登录后，选择入金通道。这些入金通道全部为私人账户，客服确认后，为客户在平台充值相应金额。

    接下来的炒币过程由讲师“喊单”完成，即由讲师决定买卖的价位和时间。对于购买比特币的客户，受害人通过App看到的涨升曲线与比特币实盘有几秒钟的时间差，犯罪嫌疑人以反向“喊单”的方式让客户误以为是正常的投资亏损；对于购买“神话币”的客户，犯罪嫌疑人则任意操控数据，并以180天的“锁仓期”为由，限制客户出金。

    待犯罪集团完成资金占有后便关闭交易平台，收回所有工作手机，毁灭所有手机数据，人间蒸发。

    2020年5月16日，“509”专案组办案人员押送犯罪嫌疑人回达州。（四川省达州市公安局供图）。

    （三）打击黑灰产业链，全民参与构建反诈新格局。

    近年来，电信网络诈骗手段不断翻新、技术手段升级，呈现周期长、环节多、多手段叠加、跨平台实施等特点。受害对象已逐渐从老年人向中青年群体转移。特别是以“区块链”“虚拟货币”等新兴概念为噱头的电信网络诈骗更是让许多人防不胜防。为了逃避打击，诈骗团伙将窝点设于境外，通过网络招募业务员，一些人不明就里，最终沦为共犯。

    办案民警介绍，本案中有部分犯罪嫌疑人是初入社会的大学生，冲着没有门槛的入职条件和比同类型公司高几百元的底薪，误入歧途当起了“业务员”。

    办案民警表示，治理电信网络诈骗，一方面应继续深入开展“断流行动”，严厉打击蛇头和偷越国（边）境人员，切断偷渡通道。另一方面，要继续加大对贩卖银行卡、电话卡、个人身份信息的灰黑产业链的治理，深入开展“断卡行动”，从源头上铲除电信诈骗的滋生土壤。同时，还要加大宣传力度，使反诈宣传更加深入人心，各地各部门应当切实履职，形成全民参与的反诈格局。

    近年来，传统犯罪加速向网上蔓延变异，电信网络诈骗等新型犯罪快速上升。网络新技术、新业态一经出现，利用其实施的电信网络诈骗就立即产生。对此，必须增强打击治理的预见性，加紧技术反制、及时开展宣传防范，构建多领域、全方位、立体化的打击治理格局。

    防范电信网络诈骗，除了政法机关严厉打击犯罪、各部门合力筑牢“反诈防火墙”之外，公民个人还应时刻牢记“天下没有免费的午餐”，树立正确的价值观、财富观。任诈骗手段改头换面、不断翻陈出新，不轻信、不转款才是抵御诈骗的根本。

记者：吴光于、熊丰、王曦。

    犯罪团伙以财力雄厚的投资者为重点，设立“个人背景”，制定“剧本”，由排水队带入集团。“高级讲师”在网上展示实力，“水军”鼓励。一旦受害者上钩，他们将全力以赴地教授“洗脑”，诱使受害者通过虚假交易应用程序向比特币和神秘货币注资，最后销毁证据，带着钱离开。在不到两年的时间里，一个由数千人组成的诈骗团伙迅速“蒸发”了中国500名受害者中的1.2亿元。改变手段的“杀猪”电信网络诈骗案再次向全社会敲响了反诈骗的警钟。

    2020年5月11日，案件小组审问了嫌疑人。（图片由四川省达州市公安局提供）。

（1）平台逃走了，投资者损失了他们的钱。

    2019年5月，上海市民方洁（化名）收到一位微信朋友的申请。通过核实后,对方将他拉入投资集团。然后他根据小组发送的链接转到在线聊天室。在聊天室里，一位只听得见自己的声音而听不到自己外表的演讲者正在讲话。根据演讲者推荐的股票，方洁尝试了他的牛刀，很快就赚了一点钱。

    一个月后，一个交易页面突然出现在现场聊天室。这位讲师有些勉强，神秘地谈到了“神话般的金钱”，说他赚了很多钱，“神话般的金钱”得到了海外度假项目的支持，可以用金钱换取房间。

    几天后，该团体中的一些人表示，他们已前往特别调查，并相继发送了度假胜地的照片，这使方杰对“神话硬币”深信不疑。很快，他根据对方提供的网站下载了交易应用程序，并注册了自己的账户。

    第一次充值，方洁只投入698元。第二天，该交易应用程序显示其盈利超过100元。五天后，方杰把所有的鸡蛋放在一个篮子里，再次投资近15万元，购买了68000多枚“神话硬币”。看着“神话硬币”的崛起，方洁暗自高兴。然而，两个月后，他发现应用程序无法再登录，客户服务无法联系，因此他突然意识到自己被骗了。

    方杰并不是唯一一个“被神话硬币所设定”的人。四川达州市民张丽（化名）也以类似方式被骗近14万元。2020年1月至5月，四川省达州市公安机关经过认真调查，发现这些案件背后是夏某和孙某领导的大型跨境电信网络诈骗集团。

    该集团先后在海外多处设立诈骗窝点，通过投资比特币和“神话货币”诈骗国内中国公民。涉案资金达4亿多元，涉及团伙成员近千人。

    2020年5月12日至14日，在公安部统一指挥下，四川省公安厅组织3000余名警力，奔赴全国15个省区市开展统一收网行动，共抓获犯罪嫌疑人868人，逮捕492人。经过一年多艰苦奋战，该案共制作证据卷宗1687卷，移送起诉人员559人，扣押涉案房产、资产等近亿元。

    2020年5月13日，专案组办案人员从成都押送犯罪嫌疑人回达州。（四川省达州市公安局供图）。

    （二）一人分饰多角，反向“喊单”、虚假“炒币”交易榨干投资人。

    参与本案侦查的达州市公安局达川区分局刑侦大队民警告诉记者，本案中“导师”诱导投资人购买的虚拟货币其实都是虚假交易，“神话币”更是子虚乌有。

    根据公安部有关平台查询受害人银行卡资金流向信息发现，这些资金全部流入了电信网络诈骗账户。

    诈骗集团是如何一步步得逞的？办案民警向记者详述了作案过程：

    该集团下设业务部、讲师部、行政部、客户部、技术团队、财务部，各司其职，管理严密。

    集团首先对网上招募来的业务员进行分组，每组10人左右，通过统一的模板、话术对他们进行培训。每名业务员领取5部以上的手机进行“养号”：一部手机注册一个微信号，每个微信号分配不同角色，主要包括老师、群助理、“白富美”、股票“小白”、资深股民等。

    客户进入群后，业务员便一人分饰多角，烘托讲师实力雄厚。待客户添加讲师或讲师助理好友后，便被拉进另一个大群。群内人员规模一般100至200人，但真实客户只有20至50人，其余全是业务员。

    完成对客户的第一波“洗脑”后，第二阶段便是开通直播间进行授课。团伙人员继续按照既定的话术夸赞讲师，并透露跟着讲师炒股赚钱的信息。随后，讲师会推出比特币或“神话币”产品，宣扬目前正是虚拟货币的绝佳投资机会，团伙人员也一拥而上通过虚假话术跟风。

    上钩的客户在犯罪团伙指定的交易平台登录后，选择入金通道。这些入金通道全部为私人账户，客服确认后，为客户在平台充值相应金额。

    接下来的炒币过程由讲师“喊单”完成，即由讲师决定买卖的价位和时间。对于购买比特币的客户，受害人通过App看到的涨升曲线与比特币实盘有几秒钟的时间差，犯罪嫌疑人以反向“喊单”的方式让客户误以为是正常的投资亏损；对于购买“神话币”的客户，犯罪嫌疑人则任意操控数据，并以180天的“锁仓期”为由，限制客户出金。

    待犯罪集团完成资金占有后便关闭交易平台，收回所有工作手机，毁灭所有手机数据，人间蒸发。

    2020年5月16日，“509”专案组办案人员押送犯罪嫌疑人回达州。（四川省达州市公安局供图）。

    （三）打击黑灰产业链，全民参与构建反诈新格局。

    近年来，电信网络诈骗手段不断翻新、技术手段升级，呈现周期长、环节多、多手段叠加、跨平台实施等特点。受害对象已逐渐从老年人向中青年群体转移。特别是以“区块链”“虚拟货币”等新兴概念为噱头的电信网络诈骗更是让许多人防不胜防。为了逃避打击，诈骗团伙将窝点设于境外，通过网络招募业务员，一些人不明就里，最终沦为共犯。

    办案民警介绍，本案中有部分犯罪嫌疑人是初入社会的大学生，冲着没有门槛的入职条件和比同类型公司高几百元的底薪，误入歧途当起了“业务员”。

    办案民警表示，治理电信网络诈骗，一方面应继续深入开展“断流行动”，严厉打击蛇头和偷越国（边）境人员，切断偷渡通道。另一方面，要继续加大对贩卖银行卡、电话卡、个人身份信息的灰黑产业链的治理，深入开展“断卡行动”，从源头上铲除电信诈骗的滋生土壤。同时，还要加大宣传力度，使反诈宣传更加深入人心，各地各部门应当切实履职，形成全民参与的反诈格局。

    近年来，传统犯罪加速向网上蔓延变异，电信网络诈骗等新型犯罪快速上升。网络新技术、新业态一经出现，利用其实施的电信网络诈骗就立即产生。对此，必须增强打击治理的预见性，加紧技术反制、及时开展宣传防范，构建多领域、全方位、立体化的打击治理格局。

    防范电信网络诈骗，除了政法机关严厉打击犯罪、各部门合力筑牢“反诈防火墙”之外，公民个人还应时刻牢记“天下没有免费的午餐”，树立正确的价值观、财富观。任诈骗手段改头换面、不断翻陈出新，不轻信、不转款才是抵御诈骗的根本。

记者：吴光于、熊丰、王曦。