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深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

证券代码：000029200029证券简称：神方a、神方B
（公告编号：2021-009）
深圳经济特区房地产（集团）有限公司关于召开2020年度股东大会的通知
注意
本公司及全体董事会成员保证本公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、会议基本情况
（1）股东大会会议
本次股东大会为公司2020年股东大会。
（2）股东大会召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
（3）会议的合法性和遵守情况
公司第七届董事会第六十次会议于2021年3月19日召开，审议通过召开2020届股东周年大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（4）会议日期和时间
1.现场会议时间：2021年4月28日星期三下午14:30.
2.网上投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为：交易时间为2021年4月28日，即9:15至9:25、9:30、1130和13:00至1500；深圳证券交易所通过互联网系统进行投票的具体时间为2021年4月28日上午9:15至下午3:00。
（5）会议的召开方法
股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式召开。
（6）股权登记日
股权登记日为2021年4月22日，星期四。B股股东应在2021年4月19日或之前（即B股股东最后一个交易日出席会议）购买公司股票。
（7）与会者
1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。截至股权登记日下午截止，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席并表决。股东代理人不必是公司的股东。
2.公司董事、监事、高级管理人员。
3.公司雇佣的律师。
（8）现场会议地点
广东省深圳市罗湖区人民南路3005号深方广场48A会议室。
2、会议事项
（1）会议提案
1.审查2020年年度报告的全文和摘要；
2.审议董事会2020年工作报告；
3.审议监事会2020年工作报告；
4.审议《2020年财务决算及利润分配方案报告》；
5.审查《2020年内部控制自我评价报告》；
6.审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；
7.审议《关于修改董事会议事规则的议案》；
8.审议《关于修改监事会议事规则的议案》；

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9.审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
10.审议《关于购买董监高责任险的议案》。
（二）报告事项
听取《2020年度独立董事履职情况报告》。
（三）提案说明
第1-2、4-7、9项提案已经公司第七届董事会第六十次会议审议通过；第3、8项提案已经公司第七届监事会第四十一次会议审议通过；第10项提案已提交公司第七届董事会第六十次会议审议，全体董事回避表决；上述提案内容详见公司于2021年3月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第七届董事会第六十次会议决议公告》、《第七届监事会第四十一次会议决议公告》、《关于购买董监高责任险的公告》等文件。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
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四、会议登记等事项
（一）登记方式
1.自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，持股东授权委托书、委托人身份证、股东账户卡、代理人身份证办理登记。
2.法人股东的法定代表人出席的，持本人身份证、法定代表人身份证明书、股东营业执照复印件（须加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，持代理人的身份证、股东营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人签署的授权委托书（须加盖公章）、法定代表人身份证复印件（须加盖公章）、股东账户卡办理登记。
3.股东可采用传真方式登记。
（二）登记时间
2021年4月26日（星期一）上午9∶00至11∶30，下午2：00-5：00。
（三）登记地点
深圳市罗湖区人民南路3005号深房广场47楼董事会秘书处。
（四）联系方式
联系人：罗毅、洪璐；
联系电话：0755-82289517、82297977；
指定传真：0755-82294024；
联系地址：深圳市罗湖区人民南路3005号深房广场47楼；
邮政编码：518001。
（五）其他事项
本次现场会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参与网络投票时涉及的具体操作流程详见附件一。
六、备查文件
1．公司第七届董事会第六十次会议决议；
2．公司第七届监事会第四十一次会议决议。

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特此公告。
附件：1．《参加网络投票的具体操作流程》；
2．《授权委托书》。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董事会
2021年4月7日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码与投票简称：投票代码为“360029”，投票简称为“深房投票”。
（二）公司无优先股，故不设置优先股投票。
（三）填报表决意见：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（四）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2021年4月28日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月28日上午9:15，结束时间为2021年4月28日下午3∶00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。附件二：
授权委托书
兹委托先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2020年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。
委托人证券账号：持股数：股
委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）：
委托人持股种类：□A股□B股
受托人（签字）：
受托人身份证件号码：
本委托书有效期限自2021年4月日至2021年4月28日。
本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：