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佳都科技集团股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

证券代码：600728证券简称：佳都科技公告编号：2021-054
嘉都科技集团有限公司
关于在2021召开第五次特别股东大会
股东大会通知
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会日期：2021年7月6日
●股东大会采用网络投票制：上海证券交易所股东大会网络投票制
1、会议基本情况
（1）股东大会的类型和会期
2021年度第五次股东特别大会
（2）股东大会召集人：董事会
（3）表决方式：本次股东大会采用现场表决和网上表决相结合的表决方式
（4）现场会议的日期、时间和地点
日期和时间：2021年7月6日14:30.
地点：广州市天河区新岑四路2号公司三楼会议室
（5）在线投票的系统、开始和结束日期以及投票时间。
网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
网络投票的开始和结束时间：从2021年7月6日开始
到2021年7月6日
采用上海证券交易所网上投票系统。交易系统投票平台的投票时间为股东大会当日的交易时段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；互联网投票平台的投票时间为股东大会当日9:15-15:00。
（6）上海通投资者融资融券、再融资、约定回购业务账户及投票程序
融资融券、再融资业务、约定回购业务、沪股通投资者等相关账户的表决，按照《上海证券交易所上市公司股东大会网上表决实施细则》及其他相关规定执行。
（VII）
涉及公开征求股东表决权
没有什么
2、会议审议的事项
股东大会审议提案和表决的股东类型
■
1.每项提案的披露时间和媒体
详情请参阅2021年6月19日在上海证券交易所（www.sSE.com）网站上披露的嘉德科技第九届董事会第九次特别会议决议公告（公告号：2021-052）。
2.特别决议：无
3、关于中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东姓名：无
5.涉及优先股股东表决的提案：无
3、股东大会表决注意事项
（1）公司股东通过上海证券交易所股东大会网上投票系统行使表决权的，可以登录交易系统的投票平台（通过指定交易证券公司的交易终端）或登录互联网投票平台（网址：vote.Sseinfo.Com）。首次登录互联网投票平台投票，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请参见互联网投票平台网站说明。

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(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
公司A股股东出席现场会议的登记方法如下：
（一）登记时间：2021年7月5日09:00－12:00，13:30－17:30。
（二）登记地点：公司董事会办公室
（三）登记办法：
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年7月5日17:30时前送达或传真至公司），不接受电话登记。
六、
其他事项
（一）现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
（二）联系人：王文捷、潘倩
（三）联系电话：020-85550260传真：020-85577907
（四）联系地址：广东省广州市天河区新岑四路2号
（五）邮政编码：510653
特此公告。
佳都科技集团股份有限公司董事会
2021年6月19日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
佳都科技集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年7月6日召开的贵公司2021年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：　　　　　　　　
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（法人股东盖章,法定代表人签章）：　受托人签名：
委托人身份证号或营业执照号码：　　　　　受托人身份证号：

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委托日期：　　年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600728证券简称：佳都科技公告编号：2021-052
佳都科技集团股份有限公司
第九届董事会2021年第九次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2021年第九次临时会议通知于2021年6月15日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于2021年6月18日以通讯表决方式召开，公司共有董事7人，参与表决7人。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都科技集团股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：
一、关于提名何华强先生为公司第九届董事会董事候选人的议案
公司董事李旭先生因个人原因申请辞去董事职务。经公司第九届董事会提名委员会审议，董事会同意提名何华强先生为公司第九届董事会董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
独立董事对本议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
二、关于召开2021年第五次临时股东大会的通知
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
佳都科技集团股份有限公司董事会
2021年6月18日
附：何华强个人简历
何华强先生，1972年10月生，广东华之源信息工程有限公司创始人。2003年9月至今，历任广东华之源信息工程有限公司监事、董事长、总经理；2018年5月至今，任广州新科佳都科技有限公司总经理；2018年6月至今，任广州华佳软件有限公司执行董事、总经理；2018年11月至今，任广州智慧安检科技有限公司董事；曾任公司智能轨道交通业务群总裁；2021年3月31日至今，任公司执行总裁。
证券代码：600728证券简称：佳都科技公告编号：2021-053
佳都科技集团股份有限公司
关于公司董事辞任及高管转任其他职务的公告

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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事李旭先生辞任申请报告，李旭先生因个人原因申请辞去公司董事职务。LEEDER-HORNG（李德紘）先生因工作职责分工调整原因，不再担任公司高级副总裁职务，改任公司首席科学家职务。李旭先生辞任不会导致公司董事会人数低于法定人数，辞任报告自送达董事会之日起生效。
公司对李旭先生任职董事期间的勤勉尽职以及对公司做出的贡献表示衷心的感谢。
公司于2021年6月18日召开了第九届董事会2021年第九次临时会议，同意提名何华强先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
特此公告。
佳都科技集团股份有限公司董事会
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