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币圈“生还者”报告：这里有100种“死法”，比毒品更容易让人上瘾！杠杆资金参与炒币带来的风险暴露无遗

硬币圈的财富总是来得快去得快。经过几个月的快速发展，虚拟货币最近全面崩溃，比特币的价格也上了过山车，一度跌至3万美元左右，然后又回到4万美元，并在5月21日晚再次暴跌。
与此同时，许多虚拟货币交易所再次面临无法进行交易操作的风险，5.9万名投资者面临风险，每天蒸发442亿元。在这最黑暗的“大屠杀”时刻，杠杆基金参与货币投机所带来的风险暴露了出来。在市场的巨大冲击下，多头损失惨重，空头仓位也随之破裂。
新手投机者的财富梦想破灭了，一段时间内有许多人在哭泣、维权和索赔。各种“抱团取暖”维权团体十分活跃。毕竟，在货币圈中，交易者有100种方式来收获“韭菜”，交易者操纵货币价格，服务器下降以限制交易。。。投资者不会掉进这个坑里，他们会掉进那个坑里。
相比之下，资深投机者则更为冷静。飙升和暴跌早已司空见惯。他们一次又一次地与“死神”擦肩而过。他们玩的是心跳和速度。他们喜欢逃离交易员的100种“死亡方法”，在钢丝上跳舞，在俄罗斯轮盘赌中躲避子弹。最后，他们不会忘记叹息“它比毒品更容易上瘾”。
如果你仍然对头寸爆炸感到震惊，那只意味着你还没有看到虚拟货币的本质。
“我心悸不止。”虚拟货币微博bigV在恢复交易时表示。19日晚，多家虚拟货币交易所集体“断线”，在24小时内蒸发掉442亿元人民币。
拔掉网线是货币圈的绰号，因为虚拟货币交易所是“幽灵般”的，不能进行交易。在货币圈交易者看来，“狗村”永远是“狗村”，韭菜不能和交易者玩。
“我真的损失了100万美元。安元只是抄底赚了一些钱。否则，我现在就可以拿回我的钱了。”大V很害怕，但他后悔自己在风险控制方面做得很好，并预计市场会出现持仓爆炸，但他没想到这么快就会到来。他是19日晚上来的，这种势头超出了想象。
“幸运的是，我跌倒的时候没有增加仓位，否则我会在28000~30000的仓位上被合同压下。我损失了1200万枚火币，只剩下550万元。如果我不停止损失，我可能一无所有。”在他看来，持有550万元人民币是一笔巨大的不幸财富。
19日，虚拟货币市场暴跌，多头仓位破裂，导致进一步抛售和践踏，期货合约市场血流成河。根据coin数据，24小时内共有59万人持仓，金额442亿元。最大的一次发生在霍比BTC，价值4.3亿元。

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在币圈二级市场爆仓经常发生，这种事情已经见怪不怪了，如果你还为这种事情感到震惊，那只能说明你还没看清虚拟币交易所或者说庄家的本质。那些网上流传的因爆仓痛哭流涕的视频，可能是很早之前就已经有的。
投资人小李如是说。虽然爆仓时有发生，但是小李也曾在币圈尝过甜头。在他初入币圈的第一天，就通过做空把100美元顺利做到978美元，一晚上的收益率接近其2015年至2020年六年间在股市的收益率之和。
“难怪币圈对年轻人吸引力如此之大，一天的交易量比股票账户几年还多，同时还能体验10~100倍杠杆，以及一分钟爆仓。”小李说，在十倍杠杆的前提下，行情不利时只要上涨或者下跌10%就会爆仓，以50~100倍资金杠杆追涨比特币的散户投资者，只要比特币在上涨过程稍微回调1%~2%，就会触发爆仓。
记者了解到，杠杆交易其实就是把本金放大数倍，以小资金进行大投资的赌博行为。如果投资者看涨某个币种，可以手中资金量*杠杆倍数向虚拟币交易所借钱（指USDT等被看做稳定币的币种），买入看涨的币种，不论该币种后期是涨是跌，都要将所借的钱归还交易所。在借钱之前，投资者需要在交易所交一定的保证金，以免投资者操作亏损没钱还账。
如果投资者看跌某个币种，可以手中资金量*杠杆倍数向虚拟币交易所借该币种，然后卖掉，不论所借币种未来是涨是跌，投资者都要在借币前注入保证金，以免没钱还账。
据了解，不同交易所、不同币种，投资者可以做的杠杆倍数不同，借贷所规定的“利息”也不相同。此外，投资者可以选择全仓或者逐仓交易，全仓交易意味着投资者一个账户可以进行多个币种的杠杆交易，一个币种爆仓，其他币种也会爆仓；逐仓交易意味着投资者把资金分成好几份用来杠杆交易，爆仓互不影响。同时，不同虚拟币交易所也规定有不同的保证金。
以火币交易所为例，全仓交易者操作BTC/USDT可3倍杠杆，ETH/USDT同样可以3倍杠杆；逐仓交易者则可5倍杠杆。
“虽然爆仓者大部分都是看多的，但有人在币安买的10倍小杠杆做空合约也爆仓了。”小李唏嘘到，在暴涨暴跌的行情下，不论做多还是做空，都有被爆仓的风险。

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“昨天（19号），在多个币种跌幅超过20%的情况下，低倍杠杆仍然难逃被波及的命运。”作为资深韭菜，小李对此深有体会，他告诉《每日经济新闻》记者，从交流情况看，周围很多炒家损失惨重，合约方面，在此轮市场暴跌的时候，很多币在2倍杠杆的仓位也爆仓了。还有的炒家DeFi上的借贷也被清算了，而这些是没办法完全统计的。
DeFi是去中心化的应用，由智能合约自动执行。Maker、Compound、Aave在DeFi借贷平台中排名前列，主营业务都是抵押贷。为了防范风险，DeFi借贷平台都会设置抵押率和清算门槛。
比如：在Compound和Aave上，ETH的最大抵押率都是75%，即抵押价值100美元的ETH到Compound或者Aave上，最多可以贷出价值75美元的其他虚拟货币资产；一旦达到清算门槛，系统就会把抵押资产卖出还债。
这类似于现实生活中去银行贷款，小李对记者表示，如果偿还不上银行的贷款，银行会把你的抵押物，比如房子、车子等拿去拍卖，用拍卖的钱偿还你的欠债。DeFi借贷平台也一样，如果你偿还不上，平台会卖出你抵押的虚拟货币资产用来还债。
上述市场人士指出，虚拟货币资产价格波动剧烈，很多人根本没有时间增加资产抵押继续进行“博弈”，面临的结果只能是被清算。
期货市场一篇萧瑟，现货市场情况如何呢？此轮虚拟币暴跌中，声称自己不玩合约的投资人张宁（化名）表示，其现货亏了几十万美金。虽说也是割肉出局，但比起动辄上损失上百万元的投资者来说，他着实算得上这轮“大屠杀”中的生还者。
大跌并没有让张宁忐忑于在币圈搏击，反而，在他看来，目前比特币正处于牛市当中。他笑称，“韭菜”追涨杀跌、被机构收割已见怪不怪，理性看待市场，这一波做空赚飞的情况也的确存在。
但相比股市而言，张宁还是奉劝“小白”最好轻易别进币圈，这里面有上百种“死法”，比毒品还让人上瘾。
众所周知，毒品让人上瘾在于多巴胺，沉浮币圈享受暴涨暴跌的刺激又何尝不是在于此种物质。其实，对于游走在币圈“暴富”与“暴负”之间的炒家，炒币更像是一种赌博，而多巴胺这种神经递质是让人“着魔”、上瘾的关键。

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赌博以及进行类似赌博的投资活动时，人脑中会分泌大量的多巴胺，正是这些神经物质作祟，使得诸如炒家这类的赌徒们对输赢的过程十分入神，也使得当时的兴奋感和愉悦感暴涨。
根据大数据调查，一般的笑话可以导致多巴胺分泌30%，美食达到70%，吸食冰毒可以瞬间让多巴胺分泌程度超过500%，最高达到1000%，而赌博以及类似赌博的投资活动，很轻易地就突破500%、1000%。由此可见，赌博的成瘾性和兴奋程度不低于吸食毒品。
在此轮暴跌后，不少业内人士提示普通消费者注意避险，避免因心存侥幸而最终造成资金损失。
哥本哈根大学电子市场中心研究员韩海庭公开表示，虚拟货币作为一类不太成熟的资产，价格波动是很正常的；尤其是虚拟货币没有实际价值锚定，其价格波动完全靠市场投机者炒作和投资者信心左右。当前市场流量大V的恶意操作，监管政策风险加剧，价格暴涨暴跌也就很容易理解了。
不过在韩海庭看来，遇到强监管，可能短期热度会下降，但是在没有产生一个新的投机工具的时候，虚拟货币市场还会一次又一次炮制出新的虚假繁荣。
宣称稳赚不赔ICO项目趁暴跌大肆拉人头。
在二级市场遭遇爆仓、无数投资人血本无归之际，一级市场的项目方却在狂欢。
“现在参与一级市场申购新币才是最佳出路。”某虚拟币项目方小王热情地向身份为投资人的记者描绘他所畅想的项目蓝图。据他解释，他手上的项目发展潜力很大，线下市场全国开花，各大团队都在抢占摊位。
“整个大行情都在跌，抄底的人都变少了，是不是觉得心里慌了？你来找我就对了，一级市场参与新币认购才是最稳的。”要不是隔着屏幕，小王真诚得甚至想和投资人握个手。
小王进入虚拟币市场也是个意外，当年炒股的他在荐股老师的带领下路子“走歪了”，炒股群变成了炒币群，初出茅庐的小王在被骗了十几万后，“痛定思痛”决定深入研究虚拟币行业。
“当时玩杠杆合约，我的老师教得非常认真，现货交易、杠杆合约、对冲交易这些都是我玩剩下的，过来人告诉你不要碰，来一级市场才能赚到钱。”。

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小王“老师”给了记者六大投资策略：不玩合约；长线持有板块龙头币；敢于入手早期的优质项目；不频繁操作；不拿影响生活的钱来投资；保住本金让利润奔跑。
据小王介绍，想要申购他手中项目的新币需要先获得会员资格，并给记者介绍了成为会员的方式。
记者注意到，该种方式的最终目的是项目方用手中没有共识的虚拟币换投资人手中有共识的虚拟币。
以小王的项目为例：
投资人需要一次性转入一定数量的USDT（虚拟币中被称为“稳定币”的币种）才能成为会员，并获得新币。转入后若申购总量超过1200万USDT，则按照“总USDT/1600万”为单位赠送新币；若申购总量小于1200万USDT，则以“0.75USDT为单位”赠送新币。也就是以一定数量作为依据，低于该数量则以“0.75USDT”为单位赠送新币，高于该数量则申购越多，送得越多。
小王告诉记者，目前参与这个项目的人已经接近900人，总申购量超过400万USDT。
那么，一级市场是否真如小王所描绘的般美好？记者调查了解到，虚拟币ICO项目早已被国内禁止，很多项目卷一波钱就跑路，存在的时间非常短。项目方通过设计高大上的白皮书、找并不存在的名人站台来达到推广引流等目的。
当投资者将手中有共识的虚拟币兑换成这些没有共识的虚拟币后，新币的价格走势大部分是先小涨一波，再急速下滑出现暴跌，此时投资者手中的新币就会成为“归零币”。
虚拟货币交易如何绕过外汇监管？以USDT代替美元。
一位虚拟币交易所的资深人士告诉记者，虚拟币中，指点江山的主要还是九零后甚至零零后Z时代玩家，他们年纪轻轻，有的早已经身价过亿，但多数人梦断于此，被虐、被坑，已成炮灰仍心有不甘，前赴后继。
通常来说，进入币圈都是被充斥网络的造富神话所吸引。正哥便是其中之一，他在2014年接触比特币，当初一直想找个兼职，听说挖矿赚钱，便从挖矿接触比特币。
2017年之后，比特币动辄数十倍的上涨激发了更多人无限想像，不少高学历的人也蠢蠢欲动。在“四月脸谱”眼中，此前比特币只是传说而已，真正受刺激的是，一次得知从985学校计算机系毕业的学霸发小，拿着月薪几万，留下叫外卖的钱就全买了比特币、以太坊，在身边“励志哥”的影响下，他“不甘落后”，也跑步入场。

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更有人们眼中的“大佬”，也干脆纵身一跃踏上了币圈的船。一位从事全球航运的香港人士，在记者再次联系时，已在币圈混迹数年，再不留恋从前，起因便是接触到区块链。
进入币圈后，多数人都认为，这是一个完全不同于日常社会的世界。上述虚拟币交易所资深人士向《每日经济新闻》记者表示：人间十来年，币圈一眨眼。
不少人的生活，就从下载虚拟币交易所APP那一刻开始发生改变。APP诸如火币、币安、OKEx等，下载后也是按要求一步步填写信息，实名但并不一定直接绑银行卡，类似购物平台可选支付宝或者微信支付。
问题在于虚拟货币都是以美元计价的，难道换成美元才能交易吗？与一般认知不同的是，要进入虚拟货币交易所开展交易，不是兑换美元，而是兑换一种叫做USDT的代币，言下之意它可代替美元作为交易所中的国际通用货币。用USDT可买各种虚拟货币，也可卖出虚拟货币拿到USDT，随后可兑换为任何一种法定币。
为什么要费事周转一番？核心在于，这样一来，交易者就可避免因兑换美元而受到监管管制。
业内人士向记者表示，币圈完全建立了一个独立的生态。
在这个生态中，USDT的地位举重若轻。那什么是USDT呢？USDT也叫泰达币，原则上与美元1:1兑换。泰达币在虚拟货币市场获得广泛认同，因而能够流通，在虚拟货币交易者眼中就是一种对标美元的稳定币。
国内有律师分析，以法定币换美元会受到外汇监管，但换USDT不会因此构成非法买卖外汇罪。
做虚拟货币交易，进入交易所后第一个关键环节就是换USDT，到这一步还不算是虚拟货币投资，只是为投资而兑换通用币。
用USDT买入比特币、狗狗币等虚拟货币，才算正式进入投资交易阶段，随后的交易，在机制上与股票交易很有几分形似。
对于比特币，并非只能一个个地买，购买数量起点可以是0.001个，有的交易所甚至拆分得更小。
按照上面的逻辑，卖出比特币等虚拟货币后，拿到的也是USDT，用它才能换为法定币从而提现。
虚拟币交易，在方式上，可以现货交易，也可以做期货合约交易，后者就是杠杆交易，但存在强制平仓的风险，即保证金强制被系统划走，因而资金损失风险更大，这也是很多交易者受到血淋淋教训的地方。