马云谈dgc数字货币_澎湃新闻

韩国一家虚拟货币传销组织在中国发展了55万多会员，涉及金额近13亿元

    0001.中国网络电视台-【正点财经】虚拟货币投资欺诈打着推荐的幌子，受害者损失了70多万【高清版】。

    判决开启了金额近13亿元的跨国虚拟货币传销案。

    根据中国司法文件网最近披露的一项判决，韩国一家共享币（英文名称：sharecoin）传销组织在中国已开发了556418个会员账户，其级别已发展到712个。案发时，传销组织在中国收取的会员费总额为128918335406元（12.89亿元）。

    盐城经济技术开发区人民法院认定，2015年初，洪春都（朝鲜族，另案处理）、明鲁文（朝鲜族，另案处理）等在韩国成立了共享币（英文名称：sharecoin）传销机构，并设立了5家子公司。2015年12月10日，共享硬币更名为DGC硬币。

    传销组织建立了共享货币交易平台（www.digitcoin.In），以虚拟货币的名义发行共享货币（DGC货币），参与者需要通过在线会员推荐支付100美元至500美元的费用，以获得会员资格并获得平台的会员帐户。成员按照建议的发展顺序组成上层和下层。每个成员的离线分为两行，每行可以开发无限级别。交易平台设有直接推广奖励和触摸奖励，会员的动态收入采用管理奖励等三种奖励，集合共享货币（DGC货币）分割视为静态收入，开发人员数量和付款金额直接或间接作为返利依据。在没有任何实际业务活动的情况下，以高额返利为诱饵，通过设立中国总部、举办DGC货币启动会议、组织中国会员访问韩国总部等活动在互联网上大力宣传。

    截至2017年2月20日，共享货币（DGC）传销组织在中国共拥有556418个会员账户，已发展到712层，形成了以开发人员数量为回扣依据的一定层次的组织体系。案发时，传销组织在中国共收到会员费128918335406元（12.89亿元）。

马云谈dgc数字货币

    在此过程中，2015年7月至2016年12月，被告李浩燕在传销组织韩国总部工作，李浩燕利用工行卡帮助传销机构支付账单，共收到传销机构1978875.4元（197889万元），并将部分资金转给他人。经确认，从2015年12月至2016年12月，DGC传销组织在中国加入了548275个会员账户。2016年1月至10月，DGC传销组织在中国收取会员费共计1274289361.66元（12.74亿元）。案发后，盐城市公安局依法冻结了李浩燕工商银行账户中的赃款734303.45元。

    盐城经济技术开发区人民法院认为，李昊燕参与的共享币（DGC币）平台以推销虚拟数字货币为名，要求参加者缴纳不同的入门费，并按照双轨制形成层级关系，直接或间接以发展人员的数字作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序。被告人李昊燕协助该传销组织在中国境内推广共享币（DGC币），在该组织中承担管理、协调作用，其行为构成组织、领导传销活动罪，情节严重。且此案系共同犯罪。李昊燕对该传销组织在中国区的发展起次要作用。

    法院最终判决，判处被告人李昊燕犯组织、领导传销活动罪有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六十万元，冻结的赃款人民币734303.45元，予以没收，上缴国库。未退出的赃款，由侦查机关依法继续予以追缴。

    (本文来自澎湃新闻，更多原创资讯请下载“澎湃新闻”APP)返回搜狐，查看更多。

责任编辑：