「马云谈dgc数字货币」另一起“虚拟货币”传销案宣判：涉及近13亿元，发展55万传销会员

另一起“虚拟货币”传销案宣判：涉及近13亿元，发展55万传销会员

    另一起“虚拟货币”传销案宣告成立：涉及金额近13亿元，发展传销会员55万人。

    中国时报（www.chinatimes.Net.CN）记者胡金华实习生记者赵毅上海报道。

    近年来，随着以比特币为代表的数字货币的兴起，一些犯罪分子不时进行非法传销活动，在全国各地虚张声势、欺骗，吸引公众投资，对社会产生极其不利的影响。

    华夏时报记者了解到，2020年12月31日，江苏盐城经济技术开发区人民法院披露了一系列特大型网络传销案件的刑事判决。判决显示，被告李浩燕因协助传销集团韩国总部在中国推广虚拟数字货币，发展数十万会员，被判处五年以上有期徒刑和罚款60万元，构成组织、领导传销活动罪。

    “由于不同国家的法律框架和文化背景不同，各国在跨国传销案件背后的法律适用和法律程序上存在差异。有必要建立一个跨国协调和联系的沟通机制。因此，很难调查跨国传销案件类似的跨国传销案件。萨克研究所高级研究所苏晓瑞告诉《华夏时报》。

涉案金额近13亿元。

马云谈dgc数字货币

    《华夏时报》记者根据判决对本案进行梳理，发现2015年初，洪春都（朝鲜籍，另案处理）、明露雯（朝鲜籍，另案处理）等在韩国成立了共享币传销组织，并成立了推广营销公司等5家子公司，交易所、软件开发公司、98商城、浙江苏迪网络科技有限公司。

    2015年12月10日，共享货币更名为DGC货币。共享货币（DGCcurrency）传销组织建立了一个共享货币交易平台（www.digitcoin.In）。以发行共享货币（DGCcurrency）虚拟货币的名义，参与者需要通过在线会员推荐支付100至500美元的费用，以获得会员资格并获得平台会员账户。

    在没有任何实际业务活动的情况下，共享货币传销组织以高回扣为诱饵，通过在中国设立总部、举办DGC货币发行大会等方式，在互联网上大力宣传，在中国发展会员，组织中国会员参观韩国总部等活动。

    截至2017年2月20日，共享货币（DGC）传销组织拥有55.6万个中国会员账户，已发展到712个楼层，形成了以开发人员数量为回扣依据，按一定顺序形成层级的组织体系。事发时，传销组织向中国会员收取的总费用为12.9亿元人民币。

    2015年7月至2016年12月，李昊燕在共享币传销组织韩国总部工作，协助韩国总部明鲁文在中国推广共享币。为打击刑事犯罪，保护社会主义市场经济秩序不受非法侵犯，12月11日，法院根据被告人的犯罪事实，犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照法律规定，判处李昊燕有期徒刑5年6个月，并处罚金60万元，涉案赃款予以没收，上缴国库。

    “相较于传统传销，此类新型跨国网络传销的手段更加隐蔽、参与人数更多、涉及地域更广、发展速度更快、涉案金额更大、犯罪成本更低。这些特点提高了此类案件的侦办难度，同时还刺激了犯罪分子不断铤而走险，致使此类活动层出不穷。”北京市京师律师事务所律师孟博对《华夏时报》记者表示。

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    孟博强调，投资者要提高风险防控意识，不要盲目追求高收益而忽视了高风险，以免给不法分子留下可乘之机。司法机关可以通过提升经侦信息化技术水平、加大此类犯罪行为犯罪成本等方式，严厉打击此类乱象。

个人投资者要审慎投资。

    近年来，有关虚拟货币的违法案件层出不穷。《华夏时报》记者整理数据发现，中国裁判文书网中涉及“虚拟货币”的文书共5112篇，其中2020年1480篇，2019年1378篇。

    记者注意到，近年来涉及虚拟货币的传销案件数量呈逐年增加态势，同时，涉案人员与涉案金额也在不断扩大，此前《华夏时报》报道的“PlusToken数字货币传销案”，涉案金额超过270万人民币，发展会员269万个，被业内成为“币圈第一大案”。

    1月10日，中共中央印发《法治中国建设规划（2020——2025年）》，要求加强信息技术领域立法，及时跟进研究数字经济、互联网金融、人工智能、大数据、云计算等相关法律制度，抓紧补齐短板。

    苏筱芮对《华夏时报》记者表示，违法数字货币活动主要有两个特点，第一是擅长包装，以各种新型话术，例如以“科技”为名包装投资项目；第二是资金池，投资者的资金监管处于真空状态，不法分子触手可得，因此也引发了各类“卷款跑路”情形。

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    苏筱芮进一步表示，随着我国央行数字货币项目的不断推进，官方性质的数字货币发展路径日趋明朗，其他“代币”“虚拟币”等发展的空间会愈发狭窄。

    对此，中央财经大学数字财经研究中心主任陈波也对《华夏时报》记者表示，不建议普通人投资数字货币。尽管一些币圈媒体总是报道比特币涨幅很高，制造暴富的舆论效果，但实际上大部分人在数字货币市场上不太容易赚到钱。数字货币投资是不符合国内法律规定的，出现问题也无法得到合法保护，这样的惨痛案例很多。尤其很多幕后操作团队都是海外背景，很难索赔和追责。对此，远离是最好的预防措施。

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