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事实表明,浙江省一名90后因参与550亿元非法期货交易而被罚款800万元

金融界1月6日消息去年末,远大国际期货遭香港证监会重罚800万港元,负责人梁本有被吊销8个月。随着浙江金华检察院一份起诉书的公布,被罚背后的故事或浮出水面。
日前,浙江省金华市婺城区人民检察院公布了起诉书,被告人刘某某因涉嫌非法经营罪于2021年4月11日被金华市公安局江南分局刑事拘留,同年4月23日被依法逮捕。
据悉,2018年6、7月份以来,被告人90后刘某某在鲍某某等人指挥下,在无期货、证券从业资质的情况下,在鲍某某成立的公司内非法从事国际期货交易。刘某某在渠道部伙同多人招揽代理商和客户。公司在远大国际期货(香港)有限公司开设主账户,招揽代理商在该账户下分设子账户、孙账户。招揽社会公众成为子账户客户,采用保证金制度给客户配资,以集中交易的方式进行无实物交割的标准化合约交易,交易资金流入远大期货(香港)有限公司进行非法从事期货、股指交易,从中赚取手续费差价,经审计,被告人所在公司在交易所共计买入总额为273亿元,卖出总额为274亿元,共计547亿元。同时被告人刘某某还将自己的银行账户借公司使用,流转资金。

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8月2日,湖南石门县公安局经侦大队破获了一起信用卡诈骗案,抓获犯罪嫌疑人易某国。
今年6月23日,中国农业银行股份有限公司石门县支行向经侦大队报案,称本县居民易某国2012年中国农业银行股份有限公司石门县支行办理了一张信用卡,到2021年共透支69279.8元,多次催缴未还,给银行造成损失。
接警后,经侦大队立即组织民警调查核实。经查,2012年,易某国因做生意需要大量资金周转,于当年12月30日在中国农业银行股份有限公司石门县支行办理了一张额度为8万元的信用卡,到2021年7月30日,累积透支69279.8元,未及时归还。逾期后,中国农业银行股份有限公司石门县支行工作人员多次催收,易某国仍未归还。
8月2日,易某国因涉嫌信用卡诈骗被石门县公安局依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

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